神基控股股份有限公司

1.決議107年度員工酬勞及董監事酬勞分派：
   員工酬勞：現金NT$131,012仟元。
   董監事酬勞：NT$5,300仟元。
2.訂定本公司召開108年股東常會日期、召集事由、股東提案暨提名董事(含獨立董事)候選人名單期間。
3.擬具107年度盈餘分派案：股東紅利：每股現金股利3.0元。
4.修訂本公司「公司章程」。
5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背  書保證處理程序」、「董事及監察人選舉辦法」及「道德行為準則」。
6.選舉董事案。
7.解除董事競業之限制。
8.變更本公司主辦會計：由王元生財務長擔任。